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SCR辦理所需資料：

1、法團(tuán)成立表格NNC1(年審過的周年申報表NAR1)+商業(yè)登記證BR+變更過的文件

2、持股25%以上的股東身份證正反面復(fù)印件

3、持股25%以上的股東的通訊地址，電話，郵箱（讓客戶填在重要控制人表格里）

未辦理SCR后果：

企業(yè)被查到未存檔備案，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款 700元。對于填寫內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監(jiān)禁6個月至2年。